上海刑事律师解析：组织、领导传销活动

上海刑事律师解析：组织、领导传销活动

上海刑事律师解析：周某集资诈骗案

上海刑事律师解析：周某集资诈骗案

非法吸收公众存款罪

非法吸收公众存款罪

  • <b>上海刑事律师解析：组织、领导传销活动案</b>

    上海刑事律师解析：组织、领导传销活动案

    ​行为人注册成立电子商务企业,以此名义建立电子商务网站。以网络营销、网络直销等名义,变相收取人门费,设置各种返利机制,激励会员发展下线,上线从直接或者间接发展的下线的销售...
    2024-05-08
  • <b>上海刑事律师解析：周某集资诈骗案</b>

    上海刑事律师解析：周某集资诈骗案

    ​涉案公司、网络借贷平台等信息中介机构或其控制人,利用网络借贷平台发布虚假信息,非法建立资金池募集资金,所得资金大部分未用于生产经营活动,主要用于借新还旧和个人挥霍,致使...
    2024-05-08
  • <b>非法吸收公众存款罪</b>

    非法吸收公众存款罪

    ​违反国家金融法律规定,未经有关部门依法批准,设立金融公司、资产公司等公司,以债权转让、股权众筹、销售、租赁业务等为名非法向社会公开宣传,承诺在一定期限内以货币方式还本并...
    2024-05-08
  • <b>葛某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪</b>

    葛某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪

    ​掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，...
    2024-04-03
  • <b>毛某涉嫌诈骗罪真实案例分析</b>

    毛某涉嫌诈骗罪真实案例分析

    ​李某、毛某（均已判决）编造中国银行理事会负责人的身份，虚构复兴一号扶贫项目，并以免费报名参与项目可领取高额扶贫款为诱饵对外公开招募会员，并设置相应层级。同案犯陈某...
    2024-04-01
  • <b>上海虚开增值税专用发票罪量刑标准</b>

    上海虚开增值税专用发票罪量刑标准

    ​一、虚开增值税专用发票概念： 【虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪】虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的。 1、处三年以...
    2024-04-01
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