虚构投资项目,以投资需要缴纳会费并通过上线会员推荐,会员按照推荐发展的顺序形成上下层级关系,以直接或间接发展下线会员的投资提成作为主要收益方式的
时某祥等15人组织、领导传销活动案
检察机关推进网络空间治理典型案例(2021)
2017年12月,时某祥谋划成立亚泰坊传销组织,委托深圳华某未来科技有限公司实际负责人赵某宝等在互联网上搭建亚泰坊传销平台。2018年上半年,时某祥等人通过召开会议、路演、微信群等方式公开宣传平台奖励制度,在宣传过程中假借国家“一带一路”政策,虚构海外投资项目,在无任何实际经营活动的情况下,谎称境外金融公司授权平台发行亚泰坊币,可信度高、收益高。投资者如要投资亚泰坊币,需要通过上线会员推荐并缴纳会费,才能成为亚泰坊平台的会员。会员按照推荐发展的顺序形成上下层级关系,可发展无限层级,以直接或间接发展下线会员的投资提成作为主要收益方式。同时,时某祥安排组织成员在境外某数字资产交易平台上线亚泰坊币进行公开交易,并用收取的会费控制亚泰坊币在平台上的交易价格,制造投资亚泰坊币可以赚钱的假象。截至2018年6月11日,亚泰坊平台共有会员账号41万余个、会员层级108层,收取会费共计6.3亿余元。此外,2018年4月,时某祥套用亚泰坊平台组织架构,发展“码联天下”传销平台会员,涉案金额共计1.8亿余元。时某祥等15人被法院以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。
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