• <b>时某祥等15人组织、领导传销活动案</b>

    时某祥等15人组织、领导传销活动案

    ​虚构投资项目,以投资需要缴纳会费并通过上线会员推荐,会员按照推 荐发展的顺序形成上下层级关系,以直接或间接发展下线会员的投资提成作为主 要收益方式的 时某祥等15人组织、领...
    2024-05-13
  • <b>纪某某、刘某某非法经营罪</b>

    纪某某、刘某某非法经营罪

    ​单纯经营高利贷的行为 行为人违反国家规定,未经监管部门批准,或者超越经营范围,以营利为目的,以超过36%的实际年利率,在2年内向不特定多人(包括单位和个人)以借款或其他名义出借资...
    2024-05-13
  • <b>郁某等诈骗、寻衅滋事罪</b>

    郁某等诈骗、寻衅滋事罪

    ​借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段向被害人或者被害人的特定关系人索取虚高借款债务的. 典型案例 郁某等诈骗、寻衅滋事罪 2017年以来,被告人郁某未经办理工商...
    2024-05-13
  • <b>上海刑事律师深度解析:敲诈勒索案</b>

    上海刑事律师深度解析:敲诈勒索案

    ​利用被害人急需用钱的心理和防范意识薄弱的特点,诱骗或迫使被害人签订协议,通过制造银行流水、销毁还款证据、单方肆意认定违约、恶意垒高借款金额等方式,形成虚假债权债务。一...
    2024-05-08
  • <b>网络小额贷款平台套路贷</b>

    网络小额贷款平台套路贷

    ​以小额贷款公司投资公司咨询公司担保公司网络借贷平合等名义对外宣传,以低息、无抵押、无担保、快速放款等为诱饵吸引被害人借款,继而以保证金行规等虚假理由诱使被害人基于错...
    2024-05-08
  • <b>诈骗罪和非法吸收公众存款罪的区别</b>

    诈骗罪和非法吸收公众存款罪的区别

    ​行为人编造并发布虚假投资标的、虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,未经有权机关批准,向社会公众非法募集资金,非法集资款除部分返还被害人本息外,主要用于高风险...
    2024-05-08
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